Сегодня — 17.12.2014 года — в помещении банка «Порто-Франко» проводилась встреча вкладчиков этого учреждения с представителем ФГВФЛ по вопросу отсутствия части вкладчиков в списках на выплату.
По результатам встречи удалось получить следующую информацию:
В связи с массовым оформлением новых счетов в течение трёх дней августа 2014 года, Национальный банк Украины предположил, что осуществлялось «дробление» вкладов с целью увеличения нагрузки на ФГВФЛ и получения больших сумм по каждому вкладу. В связи с этим, управлением НБУ в Одесской области (гл. ком. — Подопригора В.В.), принято постановление от 15.08.2014 года «О применении мер влияния на ПАТ КБ «Порто-Франко». Также НБУ обратился с заявлениями в правоохранительные органы, которыми открыто досудебное расследование.
Исполнительная дирекция ФГВФЛ решением №250/14 от 01.12.2014 года временно (до выяснения) приостановила выплаты денежных средств по вкладам физических лиц.
По определению следственного судьи Цильмак К.П. Приморского районного суда г. Одессы (дело №522/21376/14-к от 14.11.2014 года), следственным органам позволено получить доступ к материалам, составляющим банковскую тайну, а именно — делам 96 клиентов.
Представитель ФГВФЛ декларирует готовность Фонда начать выплаты после проверки указанных дел следственными органами.
Также была проведена встреча в прокуратуре с Реут Юрием Валериевичем, осуществляющим прокурорский надзор за данным следствием.
По результатам встречи удалось получить следующую информацию:
Следователю были предоставлены банком копии дел, а не оригиналы. Прокуратура не принимала никаких решений о приостановлении выплат, в связи с проводимым досудебным расследованием. Ввиду сложности, данное дело не может быть расследовано быстро. Для ускорения проведения следственных действий, всем клиентам, имеющимся в списке по которому осуществлялась выемка, предложено организованно дать свои пояснения.
Для этого, в понедельник 22.12.2014 года в 11:00 собраться около Приморского райотдела (ул. Греческая,42; с противоположной от райотдела стороны улицы) для того, чтоб заполнить опросные листы. С собой необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и (желательно, но не обязательно) любые доказательства происхождения денег.
Есть некоторое количество людей, чьих фамилий нет в списке дел, находящихся в следствии, но тем не менее по ним выплаты не проводятся. По этим людям мы составляем отдельный список, для решения вопроса с ФГВФЛ о проведении выплат. (Этим людям не надо приходить к райотделу милиции и писать пояснения! Им нужно принести копии своих документов в офис компании «Гранд Иншур» (ул. Ришельевская, 67, оф. 10)) для дальнейшего организованного решения вопроса с ФГВФЛ о судьбе этих счетов и проведении выплат по ним).
Для того, чтоб узнать, есть ли ваше дело в списке дел, изъятых следственными органами, необходимо позвонить по телефону (048) 728-00-38 и назвать фамилию и налоговый номер клиента (опубликовать эти списки мы не можем, так как их содержимое составляет банковскую тайну).