Вчера — 25.12.2014 года — была проведена встреча с сотрудниками прокуратуры области (тел.: (048) 731-98-19) по вопросу блокировки выплат клиентам банка «Порто-Франко». В результате удалось выяснить, что следствие по этому делу ведет следователь Макарченко Дмитрий Сергеевич (адрес следственного отдела: г. Одесса, ул. Щорса, 2а; тел.: (048) 731-98-61). Наш запрос относительно той части клиентов по которым не проводилась выемка, также передали ему в обработку.
Сегодня — 26.12.2014 года — была проведена встреча со следователем, по результатам которой получена следующая информация. Дело передано следователю всего несколько дней назад, до этого, кроме выемки, следственных действий по нему не было. Ответ на запрос, по поводу счетов, по которым не было выемки, ещё не готов. Но вероятнее всего, пояснения нужно будет дать всем лицам, чьи счета заблокированы. Со слов следователя, он готов дать письма в НБУ для разблокировки счетов, в отношении тех лиц, операции которых не вызовут сомнений, по результатам проверки. Мы договорились встретиться в субботу или в понедельник для согласования нашего содействия в следствии и скорейшего рассмотрения нашего запроса.
Дополнительно можно отметить, что этот же следователь ведет дело о незаконном отчуждении активов ПАТ АБ «Порто-Франко» (по признакам части 5 статьи 191 УК Украины), и по этому делу уже проведена весьма большая работа.
Ещё дополнительно, могу указать, что руководитель службы безопасности этого банка задержан правоохранительными органами. Преступление, которое ему инкриминируется не связано с отчуждением активов банка и действиями вкладчиков.